Арбитражные дела по инн контур

Проверка контрагентов: Контур-Фокус

С такой схемой я столкнулся на практике. К счастью, дело не дошло до заключения договора с такой организацией. Проверяя ее через «Контур-Фокус», мы обнаружили ряд других компаний, так или иначе связанных с нашим потенциальным контрагентом (через общих учредителей, генеральных директоров и по некоторым другим признакам).

Таким образом, помимо настоящих кредиторов у нашей компании появляется кредитор фиктивный, сумма требований которого во много раз превосходит сумму требований добросовестных кредиторов. Далее компания входит в процедуру банкротства. При этом, в соответствии с законодательством о банкротстве, все кредиторы получают удовлетворение своих требований из так называемой конкурсной массы, то есть имущества, имеющегося у компании-банкрота, пропорционально суммам их требований. В результате произведенных манипуляций оказывается, что наибольшая доля активов переходит к подконтрольной фирме, а настоящим кредиторам достаются копейки. Фактически они теряют все вложенные средства и, понимая сложившуюся ситуацию, зачастую вовсе отказываются от участия в процедуре банкротства, поскольку ожидаемые выгоды не покрывают издержек.

Полная проверка контрагента

Контур Фокус имеет полный доступ к арбитражным разбирательствам с 2010 года, содержащиеся в картотеке арбитражных дел. Вы можете узнать: ведется ли рассмотрение арбитражных дел, в отношении компании в настоящее время, предъявлялись ли организации иски, связанные с нарушением взятых обязательств, в том числе налоговиками; какими суммами располагает организация; участвует ли компания в аналогичных разбирательствах.

Все организации, связанные между собой по каким-то признакам с контрагентом, Контур Фокус отобразит на одной странице. аффилированность фирмы, имеющей, с проверяемым контрагентом: общих учредителей, общий регистрационный адрес; общего руководителя. Выявление связей с юридическими и физическими лицами — один из решающих моментов проверки контрагента. Мошенники подчас работают не в открытую, а через организованные дочерние или недавно приобретенные/зарегистрированные компании.

Быстрая проверка и — подбор контрагентов

Система дает отличный материал для анализа сделки, проверки участников. Помимо простого понимания того, что за участники в проекте, позволяет очень существенно минимизировать риски. Благодаря системе уже за 2 месяца работы с ней уберег своих клиентов от потери примерно 45 млн рублей, выявляя подставные юридические лица. Спасибо.

Веб-сервис «Контур-Фокус» способен помочь как службе безопасности, так и бухгалтеру. Проверка контрагента по ИНН занимает в сервисе не более 1 секунды. А срочная выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) может быть получена за 1-2 минуты. Для ее получения достаточно войти в сервис и отправить запрос на выписку из ЕГРЮЛ. Разумеется, возможно в сервисе и получение выписки из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Поскольку «Контур-Фокус» является веб-сервисом (расположен не на компьютере пользователя, а на удаленном сервере), он идеально подходит тем, кто хочет заказать выписку ЕГРЮЛ через интернет. Отметим, что сервис также подойдет всем, кого интересует бесплатная выписка из ЕГРИП или же выписка из ЕГРЮЛ бесплатно. После регистрации пользователю будет предоставлен бесплатный демо-доступ к полнофункциональной версии сервиса.

О сервисе быстрой проверки контрагентов

  • доступ к сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП предоставлен на основании уведомления ФНС России от 11.06.2013 № 07-17/[email protected] и осуществляется в соответствии с порядком утвержденным приказом от 31.03.2009 № ММ-7-6/[email protected];
  • по договору от 27.01.2011 № 28/11, заключенному с ФГУП Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), оказываются услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, в том числе к бухгалтерской отчетности.
  • Согласно статье 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» содержащиеся в государственных реестрах сведения являются открытыми и общедоступными.
  • В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации.
  • В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.
  • Как прописано в законе об арбитраже от от 29.12.2015 N 382-ФЗ «О назначение арбитражного управляющего на предприятие» при банкротстве должны соблюдаться правила ликвидации компаний.
  • Согласно приказа Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»бухгалтерская отчетность является открытой.
  • В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 «О федеральной службе государственной статистики»Росстат обеспечивает заинтересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
  • Информация о госконтрактах, публикуется на Общероссийском официальном сайте согласно ч.5 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также согласно ч.4 и 5 ст.4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  • Информация о судебных актах, публикуется в сети Интернет в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Интересное:  Как выглядит медицинская справка водителя

О сервисе быстрой проверки контрагентов

В странах Европейского союза регистрация нового предприятия в первую очередь проходит организационную стадию, связанную с саморегулирующимися организациями (Торговыми палатами), а также коммерческими судебными органами. Завершающей стадией становится передача информации в налоговое ведомство.

СКБ Контур — федеральный разработчик программного обеспечения с 1988 года. В компании работает более 3000 специалистов, которые умеют находить практичные решения самых сложных задач. Именно поэтому каждое четвертое предприятие в стране использует программные продукты СКБ Контур.

Быстрая проверка контрагентов

В соответствующем разделе отображаются исполнительные производства, начатые в отношении юридических лиц, с указанием суммы, подлежащей взысканию. Анализ данной информации позволит более комплексно оценивать контрагентов. Если исполнительных производств с похожими реквизитами должников не найдено, то указанный раздел отсутствует.

Анализ арбитражных дел, в которых участвует компания, позволяет составить более полное и объективное представление о ней. Дела могут характеризовать контрагента как с плохой, так и с хорошей стороны. Любое завершенное арбитражное дело можно воспринимать как «проверенный отзыв» о компании.

Арбитражные дела по инн контур

Информационно-аналитические системы подобные СПАРКу, Контур.Фокусу и Интегрум уже давно и активно используются компаниями в целях профилактики экономической безопасности, проверки контрагентов и других корпоративных задачах. На информационном рынке, количество предложений по аналогичным инструментам, уже давно перевалило за пару десятков. Проект SB-OUT запускает серию публикаций, в которых мы постараемся дать конструктивное и развёрнутое описание каждого продукта.

Начнём с продукта компании СКБ Контур — Контур.Фокус.
Контур-Фокус очень удачно поместил всю статистическую информацию на одной консоли. Здесь представлены все возможные атрибуты данных присущие Арбитражным делам. Кроме того эти атрибуты с одной стороны являются фильтром для отображения информации, с другой стороны рядом с каждым атрибутом указана статистика по количеству .
Главными фильтрами или фильтрами первого уровня являются такие атрибуты, как:

Интересное:  Лужковские выплаты молодой семье при рождении ребенка

Как по арбитражу проверить добросовестность контрагента

Для того чтобы заказать выписку из ЕГРЮЛ, можно воспользоваться бесплатным открытым источником — данные предоставляет налоговая инспекция. На сайте Арбитражного суда Российской Федерации имеется информация о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах. Сведения находятся в открытом доступе, поэтому проверить юр лицо на арбитраж не составляет труда.

Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.

Проверка Контрагента с Контур Фокус

Как узнать можно ли доверять тому или иному контрагенту? Контур Фокус разработан специально для того чтобы сделать бизнес прозрачней. Проверив контрагента через Фокус вы узнаете, его финансовое состояние, список государственных контрактов, менялось ли название у организации и прочую информацию. Зная все это можно понять заслуживает доверия контрагент или нет.

Перед началом сотрудничества с контрагентом, необходимо проверить его на предмет благонадежности. Если компания не сделает этого, то велика вероятность заключения сделки с компанией «однодневкой». Это приводит к негативным последствиям, разрушающим бизнес. Чтобы избежать подобных ситуаций, компания СКБ Контур разработала сервис для проверки контрагентов — Контур Фокус. С помощью Фокуса можно получить сведения о любой организации на территории страны. Проверить контрагента просто, достаточно знать ИНН или название организации. Контур Фокус быстро проверит контрагента по ИНН и выдаст все данные в читабельном виде.

Общее описание API 3

  1. В рамках тарифных планов Контур.Справочника с формированием подборки организаций по заданным критериям (по видам деятельности и т.п.).
  2. В рамках тарифных планов Контур.Фокуса «Премиум» и «Бизнес». В этом случае каждому сотруднику, имеющему доступ в Контур.Фокус, доступна дополнительная контактная информация по 20 организациям в сутки. Данный лимит может быть расширен с помощью тарифных модификаторов.
  3. В рамках тарифа API Контур.Фокуса. В этом случае предоставляется дополнительный метод, с помощью которого можно получать список номеров телефонов организации по ИНН или ОГРН организации.
  • Красная категория. В этой категории приводятся факты, которые могут свидетельствовать о том, что компания уже прекратила свою деятельность, либо в скором времени может её прекратить. По статистике данная категория присутствует примерно у 2% контрагентов, с которыми взаимодействуют на практике.
  • Желтая категория. Желтую категорию имеют факты, на которые следует обратить пристальное внимание. Например, к данной категории относятся недавняя смена руководителя, наличие исполнительных производств по заработной плате, значительная исковая сумма в арбитражных делах в качестве ответчика и другие признаки. Данная категория присутствует примерно у 20% контрагентов.
  • Зеленая категория. Зеленую категорию имеют факты, которые могут свидетельствовать об активности компании или сообщать о других положительных признаках. Например, за последние 12 месяцев компания выигрывала госконтракты, получала лицензии и т.п. Данная категория присутствует примерно у 30% контрагентов.